離岸信托理論與實務(wù)
作品簡介
本書是首部國人撰寫的非譯著離岸信托書籍。在書中，王旭律師圍繞“什么是離岸信托”“為什么做離岸信托”“怎么做離岸信托”“中國高凈值人士的重點(diǎn)關(guān)注事項”“離岸信托進(jìn)階及制度啟示”等角度，系統(tǒng)講解了離岸信托的基礎(chǔ)理論、運(yùn)行架構(gòu)、核心文件，離岸信托在財富保護(hù)與傳承、稅務(wù)優(yōu)化、資產(chǎn)持有、員工激勵等方面的應(yīng)用，離岸信托的設(shè)立流程、運(yùn)作及費(fèi)用，離岸信托中的私人信托公司等內(nèi)容。
王旭律師是我國優(yōu)秀的國際信托研究青年學(xué)者，此外，他還帶領(lǐng)團(tuán)隊為眾多超高凈值人士提供離岸信托服務(wù)。因此，本書內(nèi)容不僅全面、系統(tǒng)、專業(yè)，還兼具理論性和實務(wù)性。無論是高凈值人士、企業(yè)高管、高級金融從業(yè)人員，還是信托專業(yè)人士及資本市場從業(yè)者，通過閱讀本書，都可以輕松掌握離岸信托的底層邏輯、功能應(yīng)用以及實踐操作。
王旭律師
? STEP國際信托與資產(chǎn)規(guī)劃學(xué)會全權(quán)會員TEP（倫敦）
注冊信托及財富管理從業(yè)者、國際信托管理職業(yè)證書
? 國家全額獎學(xué)金公派留學(xué)研究生：國際信托法方向
? 大成律師事務(wù)所家族辦公室法律研究中心執(zhí)行主任
? 多家銀行總行、金融機(jī)構(gòu)信托及稅務(wù)法律顧問、業(yè)務(wù)培訓(xùn)講師
? 北京科技大學(xué)（211/雙一流）碩士生導(dǎo)師
MBA跨境法稅課程講師
? 《南方財經(jīng)》《每日經(jīng)濟(jì)新聞》《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道》等主流媒體特邀專家評論員
? 央行主管國家級期刊《金融博覽·財富》特邀撰稿人
? 三塬學(xué)社（SUREST）聯(lián)席院長、首席專家顧問
? UCL倫敦大學(xué)法學(xué)碩士（國家公派）
Distinction 一等榮譽(yù)學(xué)位
所獲榮譽(yù)：
? 2022 Wealth APAC亞太財富論壇家族信托TIPTOP頂級顧問
? 連續(xù)上榜2021-2022 Wealth APAC 中國首席財富顧問
? 權(quán)威法律評級機(jī)構(gòu)China Business Law Journal《商法》2023年度律師新星
獲評“信托、稅務(wù)、財富管理領(lǐng)域行業(yè)專家”
? 2020 Wealth APAC亞太財富論壇“金臻獎”得主：優(yōu)秀財富規(guī)劃師（一等）
作品目錄
- 作者簡介
- 自序
- 導(dǎo)讀
- 推薦序
- 第一章 離岸信托概述及其制度啟示
- 第一節(jié) 境外信托概述
- 第二節(jié) 離岸信托的定義
- 第三節(jié) 離岸信托的起源與發(fā)展
- 第四節(jié) 啟示：信托制度在國際競爭中的重要作用及離岸信托的借鑒意義
- 第二章 離岸信托基礎(chǔ)理論
- 第一節(jié) 信托基礎(chǔ)架構(gòu)及運(yùn)作邏輯
- 第二節(jié) 信托委托人
- 第三節(jié) 信托受托人
- 第四節(jié) 信托受益人
- 第五節(jié) 信托保護(hù)人
- 第三章 離岸信托實務(wù)基礎(chǔ)：運(yùn)行架構(gòu)與常見類型
- 第一節(jié) 離岸信托的整體架構(gòu)
- 第二節(jié) 離岸信托中的離岸公司
- 第三節(jié) 離岸信托的常見類型
- 第四章 離岸信托實務(wù)基礎(chǔ)：核心文件與常見問題
- 第一節(jié) 信托契約
- 第二節(jié) 信托意愿書
- 第三節(jié) 信托設(shè)立中的常見基礎(chǔ)問題
- 第五章 離岸信托的應(yīng)用：財富保護(hù)與傳承
- 第一節(jié) 資產(chǎn)保護(hù)功能
- 第二節(jié) 規(guī)避繼承風(fēng)險
- 第三節(jié) 靈活有序傳承
- 第四節(jié) 隔離婚姻風(fēng)險
- 第五節(jié) 信息保護(hù)功能
- 第六節(jié) 防止因人身意外帶來的風(fēng)險
- 第六章 離岸信托的應(yīng)用：稅務(wù)優(yōu)化、資產(chǎn)持有、公司運(yùn)營及雙軌體系
- 第一節(jié) 正確認(rèn)識離岸信托的稅務(wù)功能
- 第二節(jié) 合理稅務(wù)優(yōu)化：功能不斷壓縮
- 第三節(jié) 境外資產(chǎn)持有平臺：集中資產(chǎn)，保值增值
- 第四節(jié) 公司運(yùn)營中的離岸信托應(yīng)用
- 第五節(jié) 家族財富雙軌體系的搭建
- 第七章 離岸信托的應(yīng)用：員工激勵信托及其搭建
- 第一節(jié) 員工激勵計劃概述
- 第二節(jié) 離岸員工激勵信托概述及功能優(yōu)勢
- 第三節(jié) 離岸員工激勵信托的基礎(chǔ)架構(gòu)及設(shè)計要點(diǎn)
- 第四節(jié) STAR信托及私人信托公司在離岸員工激勵信托中的應(yīng)用
- 第五節(jié) 員工激勵計劃與我國的合規(guī)政策
- 第八章 離岸信托的設(shè)立：操作實踐解析
- 第一節(jié) 合規(guī)流程：盡職調(diào)查
- 第二節(jié) 核心流程：方案確認(rèn)及文件擬定
- 第三節(jié) 離岸信托下層架構(gòu)的搭建流程
- 第四節(jié) 必要流程：信托財產(chǎn)的轉(zhuǎn)入
- 第五節(jié) 離岸信托設(shè)立中的服務(wù)機(jī)構(gòu)選擇
- 第九章 離岸信托中的權(quán)利保留與資產(chǎn)保護(hù)
- 第一節(jié) 如何增強(qiáng)對離岸信托的控制權(quán)
- 第二節(jié) 委托人權(quán)利保留可能導(dǎo)致的負(fù)面效果
- 第三節(jié) 如何增強(qiáng)離岸信托的資產(chǎn)保護(hù)功能
- 第十章 中國高凈值人士離岸信托設(shè)立中的婚姻財產(chǎn)問題
- 第一節(jié) 我國的婚姻財產(chǎn)制度與離岸信托的關(guān)系
- 第二節(jié) 離岸信托設(shè)立及生效是否需要配偶同意
- 第三節(jié) “富太太”或“富丈夫”如何正確應(yīng)對離岸信托的設(shè)立
- 第十一章 離岸信托的日常運(yùn)作及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
- 第一節(jié) 離岸信托的日常運(yùn)作及注意事項
- 第二節(jié) 離岸信托的設(shè)立、運(yùn)作及退出費(fèi)用
- 第三節(jié) 信托費(fèi)用確認(rèn)時的注意事項
- 第十二章 離岸信托中的資產(chǎn)配置：信托財產(chǎn)的投資及持有
- 第一節(jié) 離岸信托資產(chǎn)配置綜述
- 第二節(jié) 家族投資代表與專業(yè)投資顧問
- 第三節(jié) 離岸信托中金融資產(chǎn)的投資及持有
- 第四節(jié) 離岸信托中不動產(chǎn)的投資及持有
- 第五節(jié) 離岸信托中高價動產(chǎn)的投資及持有
- 第六節(jié) 離岸信托中“受益類”資產(chǎn)的投資及持有
- 第十三章 離岸信托中的私人信托公司
- 第一節(jié) 私人信托公司概述
- 第二節(jié) 私人信托公司應(yīng)當(dāng)滿足的監(jiān)管規(guī)則
- 第三節(jié) 私人信托公司的整體架構(gòu)及其所有權(quán)架構(gòu)
- 第四節(jié) 私人信托公司的內(nèi)部管理架構(gòu)
- 第五節(jié) 私人信托公司架構(gòu)的下層信托組成
- 第六節(jié) 私人信托公司應(yīng)用中的常見問題
- 第七節(jié) 私人信托公司架構(gòu)的功能優(yōu)勢
- 第八節(jié) 私人信托公司制度對我國家族信托發(fā)展的啟示
- 第十四章 信托制度與國家發(fā)展：我國應(yīng)當(dāng)如何借鑒學(xué)習(xí)離岸信托制度
- 第一節(jié) 信托制度在促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的重要作用
- 第二節(jié) 信托制度在國際競爭中的重要作用：吸引境內(nèi)外財富“安家落戶”
- 第三節(jié) 如何辯證地學(xué)習(xí)離岸信托制度，建設(shè)我國信托制度體系
- 第四節(jié) 如何正確對待離岸信托在我國高凈值人士中的使用
- 第五節(jié) 從建設(shè)全球財富管理中心的政策背景看我國信托的未來
